COMPLIANCE Y CRIMINAL COMPLIANCE

  • Wilmer Cesar Enrique Cueva Ruesta Universidad Señor de Sipan
Palabras clave: Compliance, Criminal Compliance, Programas de cumplimiento, modelos de prevención y responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Resumen

El artículo científico tiene por problemática central ¿Cuál es la diferencia o diferencias concretas entre el compliance y criminal compliance? A raíz de observar en la doctrina tanto nacional como internacional una cierta confusión terminológica de dichas ideas, pues las utilizan como si fueran sinónimas cuando no lo son, es decir, existe un uso indiscriminado e indistinto de ambas categorías, la primera de ellas, el compliance no es una institución jurídica no al menos de manera inicial, sino que comenzó en otras áreas del saber humano como el empresarial y el médico y quizá por ello existe aún la confusión de concepto,  por ello objetivo central fue establecer dichas diferencias dogmáticas y prácticas, haciendo uso del análisis documental y de contenido de la diferente doctrina existente.

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Biografía del autor/a

Wilmer Cesar Enrique Cueva Ruesta, Universidad Señor de Sipan

Maestro en derecho penal y procesal penal, docente de la Escuela Profesional de Derecho, Facultad de Derecho y Humanidades, Universidad Señor de Sipán, Pimentel-Chiclayo-Perú, doctorando en Derecho y Ciencia Política en la UNPRG; socio del estudio jurídico “Ruesta&Bregante abogados, economistas y consultores”, correo: ruestawc@crece.uss.edu.pe, https://orcid.org/0000-0002-1785-0197.

Publicado
2020-12-01