VALORACIÓN DEL DELITO PREVIO COMO PRUEBA DETERMINANTE EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Fátima Del Carmen Pérez Burga

Resumen


En la legislación nacional, los limites en la acreditación del delito previo en el delito de lavado de activos, ampara una grave flexibilización de las garantías, a pesar de que los castigos que prevé son penas de prisión de larga duración.

 

El presente artículo pretende un atisbo de la jurisprudencia y legislación supranacional en torno a lo que se llama la valoración del delito precedente o delito previo en el delito de lavado de activos, pues la exigencia probatoria no puede estar supeditada a la gravedad del delito, es decir, se debe probar que los bienes objeto del delito tienen su origen en un delito determinado, concreto, sea en los casos de tipo base o agravado, se debe exigir el mismo nivel probatorio.


Palabras clave


Delito previo; lavado de activos; prueba; política criminal

Texto completo:

PDF

Referencias


Cusi, J. (2017). ¿Cuál es el estándar de prueba exigido para la configuración del delito de lavado de activos?. Recuperado de: http://legis.pe/estandar-prueba-configuracion-lavado-activos/

Garcia, C. (2016). El delito previo en el lavado de activos. Tesis para obtener el grado de doctor. Ecuador. Recuperado de: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/7082/1/T-UCSG-PRE-JUR-DER-54.pdf

García, P. (2016). La prueba por indicio en el delito de lavado de activos. Recuperado de: http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4646_la_prueba_por_indicios_en_el_delto_de_lavado_de_activos.pdf

Linares, J. (S/F). La valoración de la prueba. Recuperado de: http://www.derechoycambiosocial.com/revista013/la%20prueba.htm

Márquez, S. (2017). Breve apunte sobre el delito fuente en el lavado de activos: flexibilidad no es irracionalidad. Recuperado de: http://legis.pe/breve-apunte-delito-fuente-lavado-activos-flexibilidad-no-irracionalidad/

Martinez, J. (2017). El delito de blanqueo de capitales. Tesis para obtener el grado de doctor. España. Recuperado de: http://eprints.ucm.es/41080/1/T38338.pdf

Mendoza, F. (2014). El delito fuente en el lavado de activos. Recuperado de: http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/anuario/an_2013_11.pdf

Pariona, R. (2015). Consideraciones críticas sobre la llamada “autonomía” del delito de lavado de activos. Recuperado de: http://www.rpa.pe/media/articulos/Lavado_de_activos_-_Pariona_-_ADP_2015.pdf

Pariona, R. (2016). La ilusión de la “autonomía” del delito de lavado de activos. Recuperado de: http://laley.pe/not/3695/la-ilusion-de-la-ldquo-autonomia-rdquo-del-delito-de-lavado-de-activos/

Pariona, R. (2016). Sobre la autonomía procesal y el delito previo. Recuperado de: http://laley.pe/not/3249/-puede-condenarse-a-una-persona-por-lavado-de-activos-sin-que-se-pruebe-el-delito-previo-/


Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Copyright (c) 2017 Revista Jurídica Científica SSIAS

Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

La Revista presentará artículos de reflexión, presentando resultados originales de forma preliminar o parcial sobre un trabajo de investigación, o que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso específico; así mismo los artículos de investigación se presenta de de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación, estructurados en  introducción, metodología, resultados y conclusiones; o documentos que presentan resultados de investigación desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica. El principal criterio en este tipo de artículos es el aporte que el autor realiza en uno o varios campos del conocimiento, fruto de un trabajo profundo y sistemático dentro del campo del Derecho u otras disciplinas que estén involucradas dentro de este campo.